8:00 - 19:00

Dni pracy: Poniedziałek-Piątek

+441518080625

Darmowa konsultacja

 

Finanse i bezpieczeństwo

TopTradeGroup > Regulamin > Finanse i bezpieczeństwo

Wpłata

Ty, Klient, musisz odtworzyć wszystkie sklepy ze źródła (na przykład z jednej książki). Jeśli chcesz rozpocząć wymianę, upewnij się, że wpis ten znajduje się w Twoim kraju zamieszkania i na Twoje nazwisko. Aby upewnić się, że potwierdzenie SWIFT jest zgodne z prawem, musi zostać wysłane z TopTradeGroup w celu potwierdzenia punktu początkowego środków, które mają być użyte do wymiany. Jeśli nie zastosujesz się do tej strategii WD, możesz odmówić przyjęcia gotówki bankowej / przelewem bankowym.

Jeśli nie stanowi to zbyt dużego problemu, należy poczekać do 5 dni roboczych na wyświetlenie zapisanych aktywów przelewem / przelewem bankowym na Twoim koncie handlowym.

Wypłata

Jak stwierdzono w ogólnie odpowiednich zasadach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wypłaty muszą być dokonywane wyraźnie za pomocą tego samego salda finansowego lub karty kredytowej / płatniczej, której użyłeś do przechowywania aktywów.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodzimy się na coś innego, wypłaty z Konta mogą być dokonywane za pomocą tych samych pieniędzy FIAT, w których dokonano osobnego sklepu.

Ponadto, gdy przechowujesz lub wypłacasz gotówkę do wymiany przy użyciu strategii selektywnej raty FIAT, powinieneś być świadomy, że mogą pojawić się dodatkowe koszty i ograniczenia. Wypłaty są związane z przygotowaniem wypłat i wypłatą rozliczeń międzyokresowych. Opłaty te zostaną odjęte od przeniesionej usuniętej kwoty. Przewodnik ładowania jest dostępny w TopTradeGroup. Bez krytykowania poprzedniego, TopTradeGroup może dokonywać wypłat do nieoczekiwanego biura w przeciwieństwie do tego używanego przez sklep, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ponadto w przypadku wypłaty środków Klient może być zobowiązany do wprowadzenia dodatkowych danych i raportów.

Niewypłacone fundusze

Aktywa prezentowane klientom mogą obejmować uzgodnione lub celowe nagrody i czynniki motywujące lub inne elementy, które nie są legalnie przechowywane przez Klienta lub których nie można uzyskać z wymiany ze względu na przechowywane aktywa („Niewypłacone środki”). Należy pamiętać, że o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, niezarobione środki nie są dostępne do wypłaty. Ponadto, ze względu na specjalne ograniczenia, niezłożone środki mogą zostać przelane na konto klienta w określonych sytuacjach (na przykład ze specjalnego powodu, aby umożliwić zamykanie pozycji lub posiadanie obowiązkowego konta).

Bez uszczerbku dla powyższego, nagrody przyznane klientowi TopTradeGroup mogą zostać po prostu usunięte w zależności od wypełnienia podstawowego wolumenu wymiany, wielokrotności kwoty w sklepie oprócz otrzymanej nagrody („Minimalny wolumen transakcji” ).

Wniosek o wypłatę

Aby przetworzyć żądanie wypłaty, musisz wykonać następujące kroki:

  • Zaloguj się na swoje konto za pośrednictwem witryny internetowej.
  • Otwórz żądanie wypłaty ze strefy klienta.
  • Wypełnij strukturę danych wyjściowych.
  • Wydrukuj strukturę wyników.
  • Podpisz wydrukowaną strukturę.

Najprawdopodobniej cała uzgodniona dokumentacja zostanie odebrana i zatwierdzona przez oficjalnego przedstawiciela TopTradeGroup w celu dalszego unieważnienia.

Imię i nazwisko odbiorcy musi zgadzać się z imieniem i nazwiskiem na koncie wymiany. Prośby o przekazanie aktywów osobom z zewnątrz nie są rozpatrywane.

Ważne: właściciel konta powinien regularnie monitorować konto i upewnić się, że na koncie jest dostępny depozyt zabezpieczający przed złożeniem tego wniosku, ponieważ taka wypłata może wpłynąć na istniejące otwarte pozycje lub strategię handlową. gwizd.

Czas potrzebny na przesłanie środków na kartę kredytową lub saldo finansowe używane do przechowywania aktywów może się różnić (zwykle do pięciu dni roboczych). Należy pamiętać, że wypłata środków do rejestrów może zająć więcej czasu ze względu na dodatkowe strategie bezpieczeństwa.

Zaproszenie jest zwykle przygotowywane przez TopTradeGroup w ciągu 4-7 okresów roboczych od daty jego otrzymania. Aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień, przed złożeniem wniosku należy dokładnie sprawdzić swoje dane. TopTradeGroup nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki popełnione przez rekordzistę. Odpowiednia wypłata środków zajmie od 4 do 7 dni roboczych.

TopTradeGroup nie może weryfikować i nie jest w żaden sposób zależna od wystawcy karty kredytowej klienta lub wewnętrznych strategii banku. Klienci muszą samodzielnie rozwijać się za pomocą karty kredytowej lub oddzielnego banku.

Aktywa są dostarczane zaskakująco, gdy tylko dostawca Twojej karty kredytowej wycofa te aktywa z naszego konta. Ten cykl może zająć do 5 dni roboczych lub dłużej, zanim nastąpi rozliczenie salda karty kredytowej. Jeśli nie masz dostępu do swojej karty kredytowej w trybie online, powinna ona pojawić się na następujących wyciągach rozliczeniowych w zależności od cyklu rozliczeniowego Twojej karty.

Waluta i karty kredytowe

Twoje konto może zawierać różne formy pieniężne FIAT. Będzie to zależeć od towarzyszących warunków:

Możemy rozpoznać częściowe płatności w ewidencji w różnych standardach pieniężnych FIAT, jak również wszelkie płatności należne nam lub od nas, a wszelkie korekty netto w zapisach będą przez nas rozliczane w oddzielnej gotówce FIAT; Księgowość jest prowadzona w dolarach amerykańskich lub euro („Waluty bazowe”), a niektóre inne pieniądze zostaną zastąpione zgodnie ze skalą wymiany istniejącą dla celów konwersji („Kurs wymiany”); jeśli Klient prześle aktywa w innej formie niż jego rekordowe pieniądze, zastosujemy skalę przeliczeniową według własnego uznania.

W przypadku sprzedawców kart kredytowych, jeśli wybierzesz rekordową sumę pieniędzy w porównaniu z dolarami amerykańskimi (dolarami amerykańskimi), Twoja karta kredytowa zostanie obciążona odpowiednią kwotą w oparciu o zaoszczędzoną kwotę i istotne stawki transakcyjne. Chociaż kruszywo będące przedmiotem obrotu jest przechowywane, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za kartę kredytową (w takich przypadkach mogą wystąpić rozbieżności między kwotą w sklepie a łączną kwotą obciążającą Twój kredyt). Klienci powinni wziąć pod uwagę te drobne różnice, które mogą wystąpić, i nie będą próbować ich naprawiać.

Jeśli korzystałeś z karty kredytowej do przechowywania gotówki, dokonałeś wymiany przez Internet i zdecydowałeś się skorzystać ze swoich nagród, musisz użyć podobnej karty płatniczej.

Środek wypłaty kartą kredytową jest po prostu ważny dla równoważnej kwoty gotówki na jednej karcie płatniczej lub mniejszej. Większe kwoty muszą zostać przelane na saldo finansowe.

Bezpieczeństwo zasobów

Oferujemy naszym klientom bezpieczne i bezpieczne podejście do kontrolowania płatności na całym świecie. Zapewniamy, że używamy zaawansowanych strategii szyfrowania i bezpieczeństwa, aby zapewnić, że wszystkie nasze struktury wewnętrzne i sieciowe są szczelne.

Współpracujemy z najbardziej znanymi bankami instytucjonalnymi na świecie. Utrzymujemy bilanse finansowe w chyba najbardziej znanych bankach instytucjonalnych na świecie, w których klienci przechowują i płacą w ratach. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i bezpiecznie prowadzimy interesy, ostatecznie wykorzystując naszych klientów i współpracowników.

Proces przeciwdziałania praniu pieniędzy

TopTradeGroup stosuje teraz metody przeciwdziałania praniu pieniędzy. Te strategie obejmują:

  • Dostarczaj klientom uzasadnione dowody potwierdzające prowadzenie dokumentacji tożsamości.
  • Ustalenie, że klienci nie są znanymi lub podejrzewanymi psychologicznie wojownikami, dopasowując ich nazwiska do konwencji znanych lub podejrzewanych osób szerzących strach.
  • Informowanie klientów, że podane przez nich dane mogą posłużyć do weryfikacji ich tożsamości.
  • Natychmiast po wymianie gotówki z klientami.

Oszukiwanie podatkowe ma miejsce, gdy aktywa pochodzące z nielegalnego lub przestępczego czynu przechodzą przez system związany z pieniędzmi w celu stworzenia wrażenia, że ​​aktywa pochodzą z prawdziwych źródeł.

Etapy AML

  • Najpierw budżetowana jest gotówka lub jej ekwiwalenty.
  • Po drugie, fundusze są przenoszone lub przenoszone do różnych rekordów (np. rachunków perspektywicznych) poprzez sekwencję wymian budżetowych, których celem jest ukrycie punktu początkowego gotówki (np. dokonywanie wymian z niewielkim lub zerowym zagrożeniem budżetowym lub przenoszenie zapisów w celu uwzględnienia innych rekordów).
  • Wreszcie, aktywa są ponownie wprowadzane do gospodarki, dzięki czemu wydają się pochodzić z prawdziwych źródeł (takich jak zamknięcie potencjalnych klientów i przeniesienie aktywów do bilansu).

Zamiana kont to jedno z narzędzi, które można wykorzystać do usunięcia nielegalnych aktywów lub ukrycia prawdziwego właściciela aktywów. W szczególności rekord wymiany może być używany do przeprowadzania wymian pieniędzy, które pomagają ukryć korzenie aktywów.

TopTradeGroup, jako środek zapobiegawczy, koordynuje dotowanie ogrodzenia do pierwszego źródła osadnictwa.

Globalna walka z praniem pieniędzy wymaga, aby fundusze administracji publicznej były świadome potencjalnych przypadków nielegalnego uchylania się od płacenia podatków, które mogą wystąpić w rejestrach klientów, i wdrożyły spójny program zapobiegania podejrzanym działaniom, identyfikowania ich i zgłaszania ich.

Zasady te zostały zaktualizowane, aby zapewnić bezpieczeństwo TopTradeGroup i jej klientów.

Ochrona

Główną obroną przed nielegalnym uchylaniem się od płacenia podatków jest nowoczesny czek Poznaj swojego klienta (KYC). Aby zapewnić zgodność ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, oczekujemy od Ciebie dostarczenia dokumentacji uzupełniającej:

1. Dowód tożsamości: z przodu iz tyłu oficjalnie zatwierdzonego dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty, prawo jazdy lub dokument tożsamości.

2. Dowód miejsca zamieszkania: oficjalny raport z ostatnich 3 miesięcy, który jasno określa twoje imię i nazwisko oraz adres. Może to być rachunek za usługi (np. Za wodę, prąd lub telefon stacjonarny) lub połączenie bankowe. Upewnij się, że Twój duplikat zawiera:

  • Twoje pełne i oficjalne imię i nazwisko;
  • Twoja pełna osobista lokalizacja;
  • Data wydania (w ciągu ostatnich 3 miesięcy);
  • Nazwa odpowiedzialnego organu z oficjalnym logo lub pieczęcią.

3. Kopia przedniej i tylnej strony karty Visa: tylko ostatnie 4 cyfry karty kredytowej powinny być widoczne, aby zapewnić Ci ochronę i bezpieczeństwo. Możesz także ukryć 3 cyfry z tyłu karty (kod CVV).

Jeśli nie stanowi to większego problemu, pamiętaj, że wymagania administracyjne różnią się w zależności od kraju i możemy potrzebować od Ciebie dodatkowej dokumentacji.