8:00 - 19:00

Nuestro horario de apertura: Lun – Vie

+34932207164

Llámenos para una consulta gratuita

 

Financiamiento y seguridad

TopTradeGroup > Condiciones > Financiamiento y seguridad

Depositar

Usted, el Cliente, necesita reproducir todas las tiendas desde una fuente (por ejemplo, un solo libro mayor). En caso de que necesite comenzar a intercambiar, debe asegurarse de que este registro esté en su país de residencia y su nombre. Para garantizar que una afirmación de SWIFT es legítima, debe enviarse desde TopTradeGroup para confirmar el punto de partida del efectivo que se utilizará para el intercambio. Si no se ajusta a esta estrategia de WD, es posible que no almacene el efectivo mediante transferencia bancaria o bancaria.

Si no es demasiado problema, permita hasta 5 días hábiles para que los activos guardados mediante transferencia bancaria / bancaria aparezcan en su cuenta de operaciones.

Retiros

Como lo indican las reglas y pautas ALD comúnmente adecuadas, los retiros deben realizarse de manera distinta a través de un saldo financiero similar o una tarjeta de crédito / cargo que utilizó para almacenar los activos.

Excepto si coincidimos en algo más, los retiros de la Cuenta pueden realizarse con un dinero FIAT similar en el que se realizó la tienda separada.

Es más, cuando almacena o saca efectivo para intercambiar utilizando estrategias de pago FIAT electivas, debe saber que pueden aplicarse gastos y limitaciones adicionales. Los retiros están expuestos a retiros preparando y encargándose de los cargos. Estos gastos se descontarán de la suma removida movida. La guía de cargos está disponible en TopTradeGroup. Sin criticar lo anterior, TopTradeGroup puede ejecutar retiros a una oficina inesperada en comparación con la utilizada para la tienda, sujeto a las pautas contra el lavado de dinero.

Además, con respecto a los retiros, es posible que el Cliente deba introducir datos e informes adicionales.

Fondos no depositados

Los activos que se muestran a los Clientes pueden incorporar recompensas y motivadores concurridos o deliberados, o algunas otras partes no almacenadas legítimamente por el Cliente o recogidas del intercambio debido a activos guardados («Fondos no depositados»). Tenga en cuenta que, excepto si en algún caso se acuerda expresamente, los Fondos no depositados no son accesibles para retiro. Además, debido a limitaciones especializadas, los Fondos no depositados pueden distribuirse en el registro del Cliente en eventos específicos (por ejemplo, por la razón especializada de permitir el fin de posiciones o una cuenta obligada).

Sin menospreciar lo mencionado anteriormente, las recompensas otorgadas al Cliente por TopTradeGroup pueden simplemente eliminarse dependiendo de la ejecución de un volumen de intercambio base de varias veces la suma de la tienda además de la recompensa otorgada («Volumen mínimo de negociación»).

Solicitud de Retiro

Para manejar su solicitud de retiro, debe completar los siguientes pasos:

  • Inicie sesión en su registro a través del sitio.
  • Abra una demanda de retiro de la zona del cliente.
  • Llena la estructura de retiro.
  • Imprime la estructura de retiro.
  • Firma la estructura impresa.

Es más probable que toda la documentación consistente haya sido obtenida y respaldada por el funcionario de coherencia de TopTradeGroup para continuar con el retiro.

El nombre del destinatario debe coincidir con el nombre de la cuenta de intercambio. No se gestionarán las solicitudes de traspaso de activos a terceros.

Significativo: el titular de la cuenta debe monitorear la cuenta con regularidad y asegurarse de que exista un margen disponible en la cuenta antes de enviar esta solicitud, ya que dicho retiro puede tener un impacto en las posiciones abiertas existentes o en la estrategia comercial utilizada..

El tiempo que tarda el efectivo en transferirse a su tarjeta de crédito o el saldo financiero que se ha utilizado para almacenar activos puede variar (como regla, hasta cinco días hábiles). Tenga en cuenta que los retiros a libros mayores pueden llevar más tiempo debido a las estrategias de seguridad adicionales en el poder.

La solicitud será normalmente preparada por TopTradeGroup dentro de 4-7 tramos comerciales de recepción. Para mantenerse alejado de cualquier aplazamiento, audite sus datos con cautela antes de presentar su solicitud. TopTradeGroup no acepta responsabilidad por errores o errores cometidos por el titular del registro. Los retiros relacionados tomarán de 4 a 7 días hábiles para medir.

TopTradeGroup no puede evaluar y no es confiable en ninguna capacidad para las estrategias internas de la Compañía de tarjetas de crédito del Cliente o del banco. Los clientes deben desarrollar con la tarjeta de crédito o banco particular de forma autónoma.

Los activos se entregan increíblemente en cuenta una vez que el proveedor de su tarjeta de crédito ha cargado los activos de nuestro registro. Este ciclo puede tomar hasta 5 días hábiles o más para considerar el saldo de su cuenta de tarjeta de crédito. Si no tiene acceso en línea a su tarjeta de crédito, debe aparecer en las siguientes declaraciones de cargo dependiendo del ciclo de carga de su tarjeta.

Moneda y tarjetas de crédito

Su cuenta puede incluir diversas formas monetarias FIAT. Estos dependerán de las condiciones que lo acompañen:

Podemos reconocer las cuotas en el registro en varios estándares monetarios FIAT y cualquier cuota adeuda a nosotros o de nuestra parte y cualquier ajuste neto en el registro será contabilizado por nosotros en el efectivo FIAT individual; El registro se mantiene en dólares estadounidenses o euros («Monedas base») y algún otro dinero se cambiará a la escala de intercambio existente al propósito de la transformación («Tipo de cambio»); si el Cliente envía activos en otro efectivo que dinero de su récord, aplicaremos una escala de conversión a nuestra precaución.

Para las tiendas de tarjetas de crédito, cuando elige un récord en dinero inesperado en comparación con USD (dólar de los Estados Unidos), su tarjeta de crédito se cargará de acuerdo con la suma ahorrada y las tarifas comerciales del material. Independientemente del agregado comercial almacenado, se pueden aplicar gastos adicionales de la tarjeta de crédito (por lo tanto, en tales casos, es posible que vea disparidades entre la cantidad de la tienda y la totalidad cargada en su crédito). Los clientes deben reconocer estas ligeras variaciones que pueden suceder y no intentarán cambiar esto.

Si ha utilizado una tarjeta de crédito para almacenar efectivo, ha realizado intercambios basados en la web y elige capitalizar sus recompensas, debe utilizar una tarjeta de crédito similar.

La medida de retiro por tarjeta de crédito es simplemente permisible a una medida equivalente de efectivo guardado por tarjeta de crédito o menos. Deben transferirse sumas más notables a un equilibrio financiero.

Seguridad de activos

Hemos estado ofreciendo a los clientes enfoques protegidos y seguros para supervisar las cuotas en todo el mundo. Tenga confianza, utilizamos cifrado de vanguardia y estrategias de seguridad para garantizar que todos nuestros marcos internos y en línea sean impermeables.

Trabajamos con los bancos institucionales más reconocidos del planeta. Mantenemos los balances financieros con probablemente los bancos institucionales más reconocidos del planeta, donde los clientes almacenan y liquidan cuotas. Prestamos mucha atención a la seguridad y lideramos el negocio de manera confiable con los eventuales beneficios de nuestros clientes y nuestros cómplices.

Proceso de lucha contra el blanqueo de capitales

TopTradeGroup ahora tiene enfoques establecidos para desviar a las personas del lavado de dinero. Estas estrategias incluyen:

  • Garantizar que los clientes tengan una verificación legítima de pruebas reconocibles que mantengan registros de los datos de identificación.
  • Determinar que los clientes no son militantes psicológicos conocidos o sospechosos comprobando sus nombres con los acuerdos de los que se sospecha o se sabe que trafican el miedo.
  • Informar a los clientes que los datos que brindan podrían utilizarse para verificar su personalidad.
  • Muy de cerca después de los cambios de efectivo de los clientes.

Inmediatamente después de la costumbre, la evasión de impuestos ocurre cuando los activos de un delito / ilegal se viajan a través del marco relacionado con el dinero para hacer que se dé la idea de que los activos se han originado a partir de intercambios de efectivo de fuentes auténticas.

Etapas de AML

  • En primer lugar, el dinero o las contrapartidas monetarias se establecen en el marco presupuestario.
  • En segundo lugar, el efectivo se mueve o se mueve a diferentes registros (por ejemplo, cuentas de clientes potenciales) a través de una progresión de intercambios presupuestarios destinados a oscurecer el punto de partida del efectivo (por ejemplo, ejecutar intercambios sin prácticamente ningún peligro presupuestario o ajustar el registro en movimiento a diferentes registros).
  • Y por fin, los activos se introducen una vez más en la economía, por lo que los activos parecen haberse originado en fuentes auténticas (por ejemplo, cerrar una cuenta de prospectos y mover los activos a un equilibrio financiero).

El intercambio de cuentas es un vehículo que puede utilizarse para lavar activos ilegales o para ocultar al propietario genuino de los activos. Específicamente, se puede utilizar un registro de intercambio para ejecutar intercambios relacionados con el dinero que ayudan a oscurecer las raíces de los activos.

TopTradeGroup coordina los retiros de subsidios hasta la primera fuente de liquidación, como medida de precaución.

Global Anti-Money Laundering requiere que las bases de la administración presupuestaria conozcan los posibles malos manejos de evasión fiscal ilegal que podrían ocurrir en el registro de un cliente y actualicen un programa consistente para obstaculizar, identificar y reportar posibles acciones dudosas.

Estas reglas se han actualizado para garantizar TopTradeGroup y sus clientes.

Proteccion

La protección principal contra la evasión fiscal ilegal es el cheque moderno Conozca a su cliente (KYC). Para garantizar la coherencia con las pautas estándar ALD, esperamos que presente la documentación adjunta:

1. Prueba de identificación: una diferencia del frente y la parte posterior de su identificación personal autorizada oficialmente, por ejemplo, una identificación legítima, un permiso de conducir o una tarjeta de identificación pública.

2. Comprobante de residencia: Un informe oficial entregado dentro de los últimos 3 meses, expresando claramente su nombre y dirección. Puede ser una factura de servicio (por ejemplo, agua, electricidad o teléfono fijo) o articulación bancaria. Por favor, asegúrese de que su duplicado incorpore:

  • Su nombre completo y legítimo;
  • Su ubicación privada completa;
  • Fecha de emisión (dentro de los 3 meses más recientes);
  • Nombre de la autoridad responsable con logotipo o sello oficial.

3. Copia del anverso y reverso de su Visa: Para garantizar su protección y seguridad, solo los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito deben ser visibles. También puede cubrir los 3 dígitos continuos en la parte posterior de su tarjeta (código CVV).

Si no es un problema, tenga en cuenta que los requisitos administrativos previos contrastan en países específicos y es posible que debamos exigirle más documentación.